ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Reminder De-acum, tranzacțiile cu criptomonede NU mai pot fi anonime, dacă în transferuri sunt implicați furnizori de servicii cripto

Un regulament european oficializat anul trecut vine cu o serie de măsuri de prevenire a spălării banilor care se referă inclusiv la tranzacțiile cu criptomonede prin intermediul prestatorilor de servicii dedicate. Astfel, din 30 decembrie 2024, furnizorii de servicii de criptoactive vor trebui să se asigure că transferurile de monede virtuale sunt însoțite de informații despre cei care fac plăți și cei care le încasează, similar transferurilor de fonduri „clasice”. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

MiCA revoluție a criptomonedelor: Guvernul vrea reguli mai dure pentru furnizorii de servicii cripto, dar se prefigurează și un posibil vid legislativ

România se află în pragul unei reforme legislative, cu o ordonanță de urgență ce are potențialul de a redefini peisajul juridic al criptoactivelor și de a consolida măsurile împotriva spălării banilor. Într-o lume financiară în continuă schimbare, această inițiativă ar putea fi cheia pentru a naviga cu succes provocările viitoare și pentru a stabili noi standarde de conformitate în era digitală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de OUG

România trebuie să transpună directiva UE anti-spălare a banilor până la finalul anului, pentru a evita procedura de infringement. Sunt vizați furnizorii de servicii de criptoactive

Un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea legislației ce reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se află în dezbatere publică pe site-ul Oficiului Național de Combatere și Prevenire a Spălării Banilor. Măsura va transpune în legislația românească prevederile europene în materie, termenul-limită pentru asta fiind sfârșitul anului. Citește articolul