Reminder: Se apropie termenul până la care firmele de stat sunt obligate să depună prima declarație privind beneficiarii reali

Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat sunt, mai precis, entitățile noi care trebuie să depună declarația de beneficiar real, conform OUG 123/2022, ce a fost publicată în septembrie 2022 în Monitorul oficial.

În acest fel, autoritățile au eliminat în mod expres scutirea de care au beneficiat anterior firmele de stat. De la apariția Legii 129/2019 -- cea care a introdus declarația de beneficiar real -- și până acum, aceste entități au fost scutite de obligație.

Firmele de stat existente acum au la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, respectiv până pe 13 decembrie 2022, pentru a depune prima declarație de beneficiar real la Registrul Comerțului. În același timp, declarația trebuie depusă, de principiu, de noile firme de stat înființate de-acum. Ulterior depunerii declarației inițiale, formularul va mai fi depus, de principiu, când apar modificări referitoare la beneficiarii reali.

Din nota de fundamentare ce a însoțit actul normativ în faza de proiect reieșea că autorităților noastre li s-a atras atenția, de către Comisia Europeană, că au transpus incorect obligația de depunere a declarației de beneficiar real. Și că această declarație trebuie depusă inclusiv de către firmele de stat.

Atunci când întârzie să transpună directive europene sau când transpun incorect aceste acte, autoritățile de la noi riscă declanșarea mecanismului de infringement al Comisiei Europene. Dacă autoritățile noastre nu se conformează în urma atenționărilor Comisiei, România riscă să fie amendată. Un asemenea exemplu era dat chiar în nota de fundamentare, inițiatorii amintind despre întârzierea care a adus României, acum câțiva ani, o amendă de trei milioane de euro.

Până de curând, numai firmele private aveau obligația de declarare a beneficiarilor reali.