ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Ce obligații de raportare au avocații, potrivit UNBR

Avocații sunt considerați, în virtutatea legislației pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului, ca fiind una din categoriile profesionale cele mai expuse la astfel de activități. Din cauză că clienții le-ar putea folosi serviciile în asemenea scopuri, avocații au anumite obligații de raportare a tranzacțiilor cu privire la care le acordă primilor asistență. De aceea, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a emis un comunicat prin care explică într-un mod mod destul de detaliat și practic ce obligații concrete au avocații în domeniu. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Până în 17 ianuarie, trebuie făcute noile raportări la ONPCSB. Au apărut lămuriri oficiale pentru contabili, auditori și alți consultanți

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus la dispoziție azi câteva lămuriri pentru entitățile raportoare în privința obligațiilor ce le revin potrivit noii legi din domeniu. Explicațiile oferite de Oficiu îi vizează și pe contabili, auditori și alți consultanți care află astfel ce trebuie și ce nu trebuie să depună pentru clienții lor la ONPCSB. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Ce măsuri trebuie să iei atunci când clienții nu sunt prezenți la tranzacții

Legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului impune anumitor entități precum firme de contabilitate, de avocatură, asociații, fundații, agenți imobiliari ș.a. unele obligații specifice. Printre acestea, există și obligația de cunoaștere a clientelei. Această obligație diferă, din punct de vedere al conținutului, în funcție de context. În acest articol, voi prezenta ce măsuri de cunoaștere a clientelei sunt necesare atunci când clientul nu este prezent fizic în timpul unei tranzacții. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Anumite firme trebuie să își desemneze o persoană responsabilă în relația cu Oficiul de Spălare a Banilor, altfel riscă amenzi uriașe

Mai multe tipuri de entități trebuie să își desemneze o persoană responsabilă cu relațiile cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), dacă nu vor să riște sancțiuni de până la 50.000 lei sau chiar închiderea firmei. În principal, acești responsabili au obligații de informare a autorității menționate, atunci când există suspiciuni rezonabile că anumite activități ar putea avea ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului.  Citește articolul

ACCES GRATUIT

3 ministri sunt acuzati de incompatibilitate, abuz in serviciu sau conflict de interese. Ce spune premierul?

3 dintre ministrii in functie din Cabinetul Ponta sunt acuzati de Agentia Nationala de Integritate de conflicte de interese, de abuz in serviciu sau de incompatibilitate, se arata pe site-ul institutie. Este vorba despre Liviu Pop, ministru delegat pentru Dialog Social, Eduard Hellvig, ministrul Turismului, si Ovidiu Silaghi, ministrul Transporturilor. Potrivit declaratiilor lui Victor Ponta, daca acuzatiile ANI se vor dovedi intemeiate, cei in cauza nu vor mai face parte din echipa guvernamentala. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Senatul a aprobat OUG nr. 53/2008 pentru modificarea Legii privind spalarea banilor

Senatul a adoptat luni, in unanimitate, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. Citește articolul

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul