ACCES PREMIUM

Regulament european oficial

UPDATE Companiile vor trebui să-și desemneze doi responsabili cu implementarea regulilor de prevenire a spălării banilor, iar unul să fie din conducere

Companiile care au obligații legale în domeniul prevenirii spălării banilor vor trebui să desemneze, din iulie 2027, cel puțin două persoane care să se ocupe de implementarea acestora, una dintre ele fiind din conducere, reiese dintr-un regulament european recent oficializat. Totuși, acolo unde situația justifică acest lucru, se poate desemna o singură persoană care să îndeplinească ambele roluri. În prezent, legislația de la noi prevede desemnarea unei persoane, cel puțin, dar fără a indica ce poziție ar trebui să aibă aceasta în cadrul firmei. Asta înseamnă că desemnarea unui singur responsabil va fi, din 2027, excepția, nu regula. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și intensificarea controalelor la instituțiile financiare, în contextul amplificării incidentelor și riscurilor

Pe fondul amplificării fenomenelor și riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în ultimii ani, s-au intensificat controalele în rândul instituțiilor financiare și urmează noi reglementări în acest domeniu. Citește articolul