ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Obligația de cunoaștere a clientelei, detaliată: Cât timp ar trebui păstrate anumite documente, ca să nu riști amendarea

Firmele de contabilitate, avocații și alte entități raportoare au anumite obligații de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prevederile acestei legi au fost completate de curând cu un set de norme de punere în aplicare, cu referiri inclusiv la măsurile de cunoaștere a clientelei și păstrării documentelor relevanteccare atestă identitatea clienților și faptul că au fost respectate obligațiile de cunoaștere a clientelei. Aceste documente trebuie menținute de către entitățile raportoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Altcumva, riscă amenzi ridicate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Obligația de cunoaștere a clientelei: Cui îi revine, ce presupune și ce riscă cei care nu o respectă

Nu doar în interesul propriu se impune cunoașterea clientelei, ci și într-un context mai amplu, cum ar fi cel al prevenirii actelor de spălare de bani și finanțării terorismului. Un ansamblu de obligații deloc nou în legislația română are la bază cunoașterea clientelei prin aplicarea, de la caz la caz, a unor măsuri minime sau mai extinse de cunoaștere a clientelei de către bănci, contabili, avocați, notari, asociații, fundații, agenți imobiliari ș.a. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ghid complet pentru firmele şi PFA-urile care prestează servicii către clienţi din străinătate

Atunci când prestează servicii către clienţi din Uniunea Europeană sau din afara acesteia, atât firmele plătitoare şi neplătitoare de TVA, cât şi persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să fie la curent cu implicaţiile din punct de vedere al TVA-ului, declaraţiile ce trebuie depuse şi verificările ce pot fi făcute de către organele fiscale. Vă prezentăm toate aceste informaţii în ghidul de faţă. Citește articolul