Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 604 soluții astăzi

Webinar Premium LIVE: Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor. Joi, 1 Iulie, de la ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: obligatii firme
Subiect: obligatii firme
ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
20 Aprilie 2021 | 0 | 940

Entitățile raportoare, instituțiile și autoritățile care trebuie să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anumite date solicitate de acesta au termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării ca să facă acest lucru, transmiterea informațiilor realizându-se exclusiv online, potrivit unui ordin al ONPCSB publicat astăzi în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare la data publicării. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele din sectorul HoReCa ar putea fi scutite, atunci când activitatea le este suspendată, de plata unor taxe

De peste un an, în contextul epidemiei de coronavirus, o parte dintre firmele din țara noastră, cu precădere cele din sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele), au fost nevoite să-și suspende, pe perioade mai scurte sau mai lungi, activitatea. Pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste problemele aduse de pandemia de COVID-19, la Senat a fost înregistrat joi un proiect de lege prin care aceste firme ar urma să fie scutite de plata drepturilor de autor pentru muzica ambientală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avem reguli noi pentru înregistrarea avocaţilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Inventarierea patrimoniului trebuie făcută cel puțin o dată pe an. Cum trebuie să procedeze firmele?

Firmele trebuie să efectueze inventarierea propriului patrimoniu la începutul activității, dar și cel puțin o dată pe durata fiecărui exercițiu financiar încheiat, conform legislației în vigoare. De câțiva ani, inventarierea este obligatorie și în cazul companiilor care împart trimestrial dividende. Procedura de inventariere a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii prevede parcurgerea anumitor pași, explicați mai jos. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Obligația de cunoaștere a clientelei, detaliată: Cât timp ar trebui păstrate anumite documente, ca să nu riști amendarea

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
6 Februarie 2020 | 1 | 7930

Firmele de contabilitate, avocații și alte entități raportoare au anumite obligații de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prevederile acestei legi au fost completate de curând cu un set de norme de punere în aplicare, cu referiri inclusiv la măsurile de cunoaștere a clientelei și păstrării documentelor relevanteccare atestă identitatea clienților și faptul că au fost respectate obligațiile de cunoaștere a clientelei. Aceste documente trebuie menținute de către entitățile raportoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Altcumva, riscă amenzi ridicate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Adoptarea unor proceduri interne și instruirea periodică a angajaților pe chestiuni de spălare a banilor, obligatorii pentru unele firme

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
4 Februarie 2020 | 1 | 3368

Entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor trebuie să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control și proceduri de administrare a riscurilor. Toate aceste proceduri trebuie cunoscute de angajați, care trebuie instruiți în acest scop. Aceste obligații sunt ușor detaliate acum în normele de aplicare ale legii, recent publicate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Obligații, facilități și simplificări în raport cu statul apărute în 2019 pentru companii

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
1 Ianuarie 2020 | 0 | 1814

De la începutul anului trecut, numeroase acte normative au intrat în vigoare aducând pentru firmele din România noi obligații, dar și eliminând unele dintre ele, în relația cu statul: de la domeniul combaterii spălării banilor, al francizei, al obligațiilor de mediu și de protecția consumatorului. Iată, în mare, cele mai importante noutăți în 2019 în raport cu autoritățile centrale și locale: Citește articolul