avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 589 soluții astăzi
Acasă Subiect: raport tranzactii suspecte
Subiect: raport tranzactii suspecte
ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Reminder Noile modele pentru rapoartele de tranzacții suspecte și tranzacții în numerar se folosesc din 22 noiembrie

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 Noiembrie 2023 | 1 | 8571 | Timp de citire: 2 min.

Vechile modele ale rapoartelor de tranzacții suspecte, tranzacții cu numerar de cel puțin 10.000 euro, transferuri externe de cel puțin 10.000 euro și transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani de cel puțin 2.000 euro au fost înlocuite, așa cum a stabilit în vară Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Deși măsura trebuia să se aplice din 7 noiembrie, aceasta a fost amânată pentru 22 noiembrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Beneficiari reali: Firmele și profesioniștii NU mai trebuie să anunțe neconcordanțele și la ONPCSB

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
17 Ianuarie 2022 | 0 | 8450 | Timp de citire: 3 min.

De la începutul anului 2022, firmele și profesioniștii nu mai trebuie să anunțe la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) neconcordanțele găsite despre beneficiarii reali, ci numai la Registrul Comerțului, la Fisc și la Ministerul Justiției. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

avocatnet.ro în Aspecte juridice
3 Mai 2021 | 0 | 3202 | Timp de citire: 2 min.

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De vineri, mai puține situații în care trebuie semnalate tranzacțiile suspecte la ONPCSB

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 2346 | Timp de citire: 2 min.

Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul