Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 2136 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Împreună cu 10 specialiști de la EY România, KMPG România, Viboal FindEx și Dobrinescu Dobrev discutăm despre: TVA în comerțul electronic, SAF-T, analiza de risc fiscal etc. Rezervă loc și participă!

Acasă Subiect: raport tranzactii suspecte
Subiect: raport tranzactii suspecte
ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De vineri, mai puține situații în care trebuie semnalate tranzacțiile suspecte la ONPCSB

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 1369

Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul