ACCES PREMIUM

S-a publicat formularul prin care firmele trebuie să-și declare beneficiarii reali. Amenzi de mii de lei pentru cine nu-l depune

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real. Această obligație a apărut în noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și obligă orice firmă să arate cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor acelei firme. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele, obligate să arate cine le controlează. Registrele beneficiarilor reali ar trebui înființate anul acesta

Recent, a intrat în vigoare o nouă lege referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre modificări, legea extinde obligațiile de raportare a informațiilor referitoare la beneficiarul real al activităților firmelor. Mai exact, societățile vor avea obligația să comunice autorităților anumite informații legate de astfel de beneficiari.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi obligații pentru asociații și fundații, aduse printr-o lege publicată azi

O reglementare privind spălarea de bani și finanțarea terorismului a apărut azi în Monitorul Oficial și obligă asociațiile și fundațiile să transmită autorităților beneficiarii reali ai acestora, persoanele fizice care primesc majoritatea bunurilor sau grupurile de persoane care beneficiază de activitatea acestora. Sunt aduse astfel, începând de duminică, de când intră legea în vigoare, mai multe modificări la ordonanța privind asociațiile și fundațiile. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, la vedere

Persoanele care dețin controlul firmelor pe acțiuni vor figura într-un registru al statului

Persoanele fizice care dețin controlul asupra companiilor din România vor figura pe viitor într-un registru special, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Justiției. Practic, acțiunile la purtător o să dispară și o să avem un registru al beneficiarilor reali ai societăților, ce va fi gestionat de Registrul Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Aproape de votul final la deputați

UPDATE ONG-urile vor fi obligate să-i arate statului la cine se duc banii pe care-i strâng, altfel vor risca dizolvarea

Asociațiile și fundațiile vor fi obligate să raporteze statului, cu date de identificare concrete, care sunt beneficiarii reali ai activității acestora, adică la cine ajung banii pe care acestea îi strâng, potrivit unui proiect de lege care ar putea primi votul decisiv săptămâna viitoare, în Parlament. Organizațiile se tem că, date fiind sancțiunile pentru nerespectarea obligației de raportare, vor ajunge să se desființeze. Într-adevăr, sancțiunea ultimă din proiectul de lege este dizolvarea entității care nu a transmis, nici după amendare, datele beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Din 2017, băncile și notarii vor furniza Fiscului noi date financiare ale clienților lor

La doar cinci luni de când a intrat în vigoare, Codul de procedură fiscală urmează să fie modificat, după ce Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în acest sens un proiect de act normativ. Printre schimbări se numără introducerea unei noi obligații pentru bănci: aceste instituții vor trebui să raporteze Fiscului toate operațiunile și transferurile de peste 15.000 de euro, precum și beneficiarii reali ai acestora. Aceeași obligație o vor avea şi notarii, și executorii judecătorești. Citește articolul