Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1846 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Împreună cu 10 specialiști de la EY România, KMPG România, Viboal FindEx și Dobrinescu Dobrev discutăm despre: TVA în comerțul electronic, SAF-T, analiza de risc fiscal etc. Rezervă loc și participă!

Acasă Subiect: combaterea terorismului
Subiect: combaterea terorismului
ACCES PREMIUM

Proiect: Registrul conturilor bancare al Fiscului va fi folosit și pentru investigarea sau urmărirea penală a unor infracţiuni

Pentru a transpune în legislația națională măsurile stabilite la nivel european de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, autoritățile de la noi vor să stabilească exact cine va putea utiliza informațiile din registrul conturilor bancare ținut de Fisc și cum se va putea face acest lucru. Mai exact, detaliile privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip cuprinse în registrul ce-i funcțional de la începutul anului se regăsesc într-un proiect de lege pus luni în dezbatere publică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate

Lucia Tozaru în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 979

Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

ASF pregătește măsuri mai stricte de cunoaștere a clientelei pentru firmele de asigurare și de investiții

După Banca Națională a României, și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vine cu măsuri mai stricte de cunoaștere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne și de derulare a evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru entitățile raportoare pe care le supraveghează și controlează. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Cauți pe net informații despre bombe artizanale? Vei risca ani grei de închisoare

Cei ce se uită la videoclipuri sau caută explicații despre fabricarea sau folosirea explozibililor, bombelor artizanale, armelor de foc și substanțelor nocive ar putea face până la 12 ani de închisoare, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), lansat recent în dezbatere publică. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Persoanele care umblă prin școli cu fața acoperită ar putea risca o amendă de până la 50.000 de lei

Persoanele care își acoperă fața atunci când se află într-o instituție de învățământ vor risca amenzi drastice, ce pot ajunge la câteva zeci de mii de lei. Măsura, prezentă într-un proiect de act normativ înregistrat recent la Camera Deputaților pentru dezbatere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

În 2017 vor apărea noi reguli pentru firme în domeniul tranzacțiilor financiare. Ce ar trebui să știi în avans?

KPMG Romania în Aspecte juridice
28 Februarie 2017 | 0 | 4651

Anul 2017 este foarte important pentru România din perspectiva transpunerii în legislația națională a noilor modificări aduse la nivel european legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Datele pasagerilor, transmise de firmele aeriene statelor membre UE

Comisia Europeana a prezentat, miercuri, o propunere de directiva UE privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) menita sa contribuie la combaterea formelor grave de criminalitate si a terorismului, informeaza un document de presa al CE. Propunerea prevede obligatia transportatorilor aerieni de a furniza statelor membre ale UE date privind pasagerii care intra pe teritoriul UE sau care il parasesc, garantand, in acelasi timp, un nivel ridicat de protectie a vietii private si a datelor cu caracter personal. Citește articolul