combatere spalare bani

Subiect: combatere spalare bani

ACCES GRATUIT

HG nr. 594/2008 - Regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
16 Iunie 2008 | 0 | 11642 | Timp de citire: 16 min.

combatere spalare bani

Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Mai 2008 | 2 | 12187 | Timp de citire: 4 min.

oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor combatere spalare bani

Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul