Acasă Subiect: combatere spalare bani
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 626 soluții astăzi
Acasă Subiect: combatere spalare bani
Subiect: combatere spalare bani
ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 674/2008 - privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
23 Iunie 2008 | 1 | 4936 | Timp de citire: 2 min.

combatere spalare bani
Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor, nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 673/2008 - Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
23 Iunie 2008 | 3991 | Timp de citire: 3 min.

combatere spalare bani
Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor nr. 673/2008 Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Noi reglementari

Raportarea tranzactiilor la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Iunie 2008 | 13 | 43932 | Timp de citire: 4 min.

combatere spalare bani tranzactii cu numerar
Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a elaborat procedura de raportare a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe. Printre entitatile raportoare se numara consultantii fiscali, contabilii, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

HG nr. 594/2008 - Regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
16 Iunie 2008 | 11657 | Timp de citire: 16 min.

combatere spalare bani
Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Mai 2008 | 2 | 12201 | Timp de citire: 4 min.

oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor combatere spalare bani
Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul