ACCES GRATUIT

DNA: Mai multe persoane, trimise in judecata pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a reprezentantilor unor societati comerciale pentru inselaciune si obtinerea directa de beneficii financiare mai multor firme de leasing. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administratorul unei firme constantene a prejudiciat statul cu 2,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a administratoruluil unei firme din Constanta, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si uz de fals, in forma continuata, informeaza un comunicat de presa al DNA. Prejudiciul cauzat se ridica la peste 2,6 milioane de euro. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Frauda "carusel" cu un prejudiciu de aproape 290.000 lei

In urma unui control inopinat, comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit ca societatea verificata nu functioneaza la sediul social declarat, firma folosindu-se de documente fictive care simuleaza transmiterea si circulatia economica a unor bunuri, care in final fac obiectul unor livrari intracomunitare, intr-o frauda de tip "carusel", informeaza ANAF. Prejudiciul cauzat se ridica la 290.000 de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Director in Vama Brasov, retinut pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional

Un director si un sef de birou din cadrul Vamii Brasov au fost retinuti, luni, pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si fals intelectual, prejudiciul cauzat statului depasind 11,7 milioane lei, anunta Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, intr-un comunicat dat publicitatii joi. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administratorul unei firme de transporturi, anchetat pentru evaziune fiscala de 4,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a administratorului unei firme avand ca obiect de activitate transporturi rutiere de marfuri, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, prejudiciul ridicandu-se la peste 19,3 milioane de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1,46 milioane de euro

Administratorul unei societati din Medgidia a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, dupa ce a prejudiciat statul cu peste 1,46 milioane de euro, anunta un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Peste 6.700 de sesizari penale pentru un prejudiciu de 1,24 miliarde euro, in 2010

In primele opt luni ale anului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Inspectia Fiscala, Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor, a inaintat organelor juridice 6.740 sesizari penale, pentru un prejudiciu de 5,3 miliarde lei adus bugetului de stat. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Evaziune fiscala de 1,1 milioane de lei din jocuri de noroc

Administratorul unei societati comerciale din Timis este suspectat ca nu a inregistrat in evidentele contabile taxa de inscriere la un turneu de poker, nu a evidentiat corect in contabilitatea societatii castigurile realizate din activitatea de jocuri de noroc si nici nu a calculat, retinut si varsat impozitul aferent veniturilor pentru castigurile obtinute de diferite persoane fizice, prejudiciul la bugetul de stat ridicandu-se la aproximativ 1,1 milioane de lei, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Administratiei si Internelor (MAI). Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Evaziune fiscala de aproximativ 190 milioane de lei la achiziiile intracomunitare, descoperite de Garda Financiara

Garda Financiara si-a intensificat activitatea de monitorizare a achizitiilor intracomunitare astfel ca, de la inceputul anului si pana in prezent, peste 41 de mii de transporturi au fost supravegheate prin aplicatia Trafic Control, descoperindu-se prejudicii aduse bugetului de stat de 189,4 milioane de lei prin sustragerea de la plata TVA, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Citește articolul

ACCES GRATUIT

Normele pentru aplicarea noilor prevederi privind combaterea evaziunii fiscale, adoptate de Guvern

Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, normele metodologice de aplicare a Codului fiscal care vizeaza partea de combatere a evaziunii fiscale. Este vorba de hotararea pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Citește articolul