ACCES GRATUIT

Statul a fost pagubit cu peste 2 milioane lei, in urma unor rambursari ilegale de TVA

Comisarii sectiei Arad a Garzii Financiare au identificat un lant de firme care derulau operatiuni fictive cu scopul de a obtine rambursare TVA fara a varsa la bugetul de stat taxa pe valoare adaugata, prejudicul creat depasind doua milioane de lei, potrivit unui comunicat ANAF, remis redactiei Avocatnet.ro. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Presedintele Galaxy Tobacco, seful serviciului de legislatie si un secretar de stat din MFP, trimisi in judecata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a presedintelui Galaxy Tobacco, precum si a directorului general al companiei pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. De asemenea, au fost trimisi in judecata un secretar de stat si sef serviciului de legislatie din cadrul MFP. Prejudiciu adus bugetului de stat se ridica la peste 187 de milioane de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Ce strategie va aplica Fiscul in urmatorii 3 ani pentru a combate evaziunea fiscala?

In cadrul documentului privind Strategia Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru urmatorii 3 ani au fost incluse si o serie de elemente ce vizeaza masuri de combatere a evaziunii fiscale, precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii obligatilor fiscale. Masurile vizeaza cresterea eficientei activitatii de control, cat si noi metode si arii de verificare, dar si o imbunatatire a legislatiei privind evaziunea fiscala. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Mai multe persoane, trimise in judecata pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a reprezentantilor unor societati comerciale pentru inselaciune si obtinerea directa de beneficii financiare mai multor firme de leasing. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administratorul unei firme constantene a prejudiciat statul cu 2,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a administratoruluil unei firme din Constanta, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si uz de fals, in forma continuata, informeaza un comunicat de presa al DNA. Prejudiciul cauzat se ridica la peste 2,6 milioane de euro. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Frauda "carusel" cu un prejudiciu de aproape 290.000 lei

In urma unui control inopinat, comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit ca societatea verificata nu functioneaza la sediul social declarat, firma folosindu-se de documente fictive care simuleaza transmiterea si circulatia economica a unor bunuri, care in final fac obiectul unor livrari intracomunitare, intr-o frauda de tip "carusel", informeaza ANAF. Prejudiciul cauzat se ridica la 290.000 de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Director in Vama Brasov, retinut pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional

Un director si un sef de birou din cadrul Vamii Brasov au fost retinuti, luni, pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si fals intelectual, prejudiciul cauzat statului depasind 11,7 milioane lei, anunta Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, intr-un comunicat dat publicitatii joi. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administratorul unei firme de transporturi, anchetat pentru evaziune fiscala de 4,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a administratorului unei firme avand ca obiect de activitate transporturi rutiere de marfuri, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, prejudiciul ridicandu-se la peste 19,3 milioane de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1,46 milioane de euro

Administratorul unei societati din Medgidia a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, dupa ce a prejudiciat statul cu peste 1,46 milioane de euro, anunta un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Peste 6.700 de sesizari penale pentru un prejudiciu de 1,24 miliarde euro, in 2010

In primele opt luni ale anului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Inspectia Fiscala, Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor, a inaintat organelor juridice 6.740 sesizari penale, pentru un prejudiciu de 5,3 miliarde lei adus bugetului de stat. Citește articolul