ACCES GRATUIT

Allianz Tiriac - 17 ani de evaziune fiscala reclamata la ANAF de Capital & Alliance

Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

IBM va tine evidenta turistilor din Romania

La inceputul lunii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) a semnat cu IBM contractul pentru realizarea Sistemului Informatic de Evidenta a Turistilor, valoarea acestuia ridicandu-se la peste 2 milioane de lei, informeaza un comunicat de presa al ministerului. Citește articolul

ACCES GRATUIT

MAI: Doua persoane retinute pentru evaziune fiscala de 1,8 mil. de lei prin tranzactii intracomunitare

Doi oradeni au fost retinuti miercuri de politistii de investigare a fraudelor fiind suspectati ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane lei prin evaziune fiscala, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Administratiei si Internelor (MAI). Citește articolul

ACCES GRATUIT

Statul a fost pagubit cu peste 2 milioane lei, in urma unor rambursari ilegale de TVA

Comisarii sectiei Arad a Garzii Financiare au identificat un lant de firme care derulau operatiuni fictive cu scopul de a obtine rambursare TVA fara a varsa la bugetul de stat taxa pe valoare adaugata, prejudicul creat depasind doua milioane de lei, potrivit unui comunicat ANAF, remis redactiei Avocatnet.ro. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Presedintele Galaxy Tobacco, seful serviciului de legislatie si un secretar de stat din MFP, trimisi in judecata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a presedintelui Galaxy Tobacco, precum si a directorului general al companiei pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. De asemenea, au fost trimisi in judecata un secretar de stat si sef serviciului de legislatie din cadrul MFP. Prejudiciu adus bugetului de stat se ridica la peste 187 de milioane de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Ce strategie va aplica Fiscul in urmatorii 3 ani pentru a combate evaziunea fiscala?

In cadrul documentului privind Strategia Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru urmatorii 3 ani au fost incluse si o serie de elemente ce vizeaza masuri de combatere a evaziunii fiscale, precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii obligatilor fiscale. Masurile vizeaza cresterea eficientei activitatii de control, cat si noi metode si arii de verificare, dar si o imbunatatire a legislatiei privind evaziunea fiscala. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Mai multe persoane, trimise in judecata pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a reprezentantilor unor societati comerciale pentru inselaciune si obtinerea directa de beneficii financiare mai multor firme de leasing. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Administratorul unei firme constantene a prejudiciat statul cu 2,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a administratoruluil unei firme din Constanta, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si uz de fals, in forma continuata, informeaza un comunicat de presa al DNA. Prejudiciul cauzat se ridica la peste 2,6 milioane de euro. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Frauda "carusel" cu un prejudiciu de aproape 290.000 lei

In urma unui control inopinat, comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit ca societatea verificata nu functioneaza la sediul social declarat, firma folosindu-se de documente fictive care simuleaza transmiterea si circulatia economica a unor bunuri, care in final fac obiectul unor livrari intracomunitare, intr-o frauda de tip "carusel", informeaza ANAF. Prejudiciul cauzat se ridica la 290.000 de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Director in Vama Brasov, retinut pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional

Un director si un sef de birou din cadrul Vamii Brasov au fost retinuti, luni, pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si fals intelectual, prejudiciul cauzat statului depasind 11,7 milioane lei, anunta Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, intr-un comunicat dat publicitatii joi. Citește articolul