ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Reminder De azi, se folosesc noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus trebuie să folosească modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt valabile începând de azi. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Tranzacţiile în numerar în 2021: Care sunt limitele încasărilor şi plăţilor făcute de firme

Firmele trebuie să facă plăţi sau încasări doar prin instrumente de plată fără numerar, potrivit legislaţiei în vigoare, însă există o serie de excepţii de la această regulă. Atunci când fac sau acceptă plăți în numerar, firmele trebuie să respecte anumite plafoane, nerespectarea acestora putând să le aducă amenzi de mii de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum recunoști inspectorii veniți în control în legătură cu spălarea banilor: S-a stabilit cum arată legitimațiile lor

Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Două mari obligații pentru firme și o excepție, explicate pe înțelesul oricui

Noua lege a combaterii spălării banilor, adică Legea 129/2019, a venit cu prevederi actualizate în domeniu pentru cunoașterea clientelei, raportarea tranzacțiilor și desemnarea unui responsabil cu aplicarea actului normativ. Astfel, am profitat de acest context pentru a explica cele trei mari obligații din perspectiva companiilor, mai ales pentru că, în spațiul public, există numeroase nelămuriri privind acest act normativ. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Obligația de raportare a tranzacțiilor la ONPCSB a fost extinsă prin noua lege pentru prevenirea spălării banilor

Avem, de puțină vreme, o nouă reglementare pentru prevenirea spălării banilor, iar una dintre noutățile cu care vine este obligația de a raporta la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile în numerar în lei sau valută și care sunt de cel puțin echivalentul în lei a sumei de 10.000 de euro. Practic, noua lege vine cu o obligație extinsă pentru entitățile raportoare, având în vedere că a coborât limita veche de 15.000 de euro.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce obligatii au administratorii firmelor pentru a preveni spalarea banilor?

Administratorii societatilor comerciale sunt obligati sa adopte anumite masuri pentru a preveni spalarea banilor. De asemenea, ei trebuie sa fie atenti si la efectuarea tranzactiilor in numerar, deoarece acestea pot fi realizate in limita unui plafon. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Noi reglementari

Raportarea tranzactiilor la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor

Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a elaborat procedura de raportare a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe. Printre entitatile raportoare se numara consultantii fiscali, contabilii, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale. Citește articolul