avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 473 soluții astăzi
Acasă Subiect: declaratie beneficiari reali
Subiect: declaratie beneficiari reali
ACCES PREMIUM

Opinie Declarația cu beneficiarii reali - varianta 2021: alt an, alte neclarități

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Mai 2021 | 1 | 4003 | Timp de citire: 6 min.

De puțină vreme și-a făcut apariția din nou declarația anuală privind beneficiarii reali ai firmelor. Odată cu ea, au reapărut întrebările: eu ce depun, când depun, ce fac dacă am finalizat deja situațiile financiare, de ce nu beneficiez de amânarea pe fondul stării de alertă, mai depunem dacă ministrul zice că le elimină din nou ș.a.m.d. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

avocatnet.ro în Aspecte juridice
3 Mai 2021 | 0 | 2342 | Timp de citire: 2 min.

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea anuală a beneficiarilor reali: ONRC recomandă depunerea online sau prin poștă ori curier. Descarcă formularul

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Aprilie 2021 | 1 | 5731 | Timp de citire: 3 min.

În contextul reintroducerii obligației de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sfătuiește firmele să evite aglomerarea ghișeelor sale. Concret, ideal este ca declarațiile să fie transmise fie online, fie prin poștă sau curier. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să o facă, până când și alte noutăți importante

avocatnet.ro în Aspecte juridice
28 Aprilie 2021 | 5 | 22240 | Timp de citire: 7 min.

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

avocatnet.ro în Aspecte juridice
28 Aprilie 2021 | 1 | 4540 | Timp de citire: 3 min.

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: De vineri, declarația anuală cu beneficiarii reali se reintroduce pentru toate firmele

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 7 | 18740 | Timp de citire: 3 min.

Companiile din România vor trebui, până la urmă, să depună anual declarația privind beneficiarii reali, după ce în 2020 această obligație a fost eliminată înainte de a se aplica efectiv, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. În același timp, inclusiv firmele care au numai asociați persoane fizice vor trebui să depună declarația, după ce obligația fusese eliminată, de asemenea, în 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele trebuie să depună la Registrul Comerțului și declarația privind beneficiarii reali, în curând?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 8 | 2625 | Timp de citire: 2 min.

Legea care reintroduce obligația companiilor de a depune în fiecare an declarația privind beneficiarii reali a apărut azi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare vineri. Actul normativ nu stabilește nicio excepție de depunere pentru anul acesta, astfel că, începând chiar din 2021, firmele ar trebui să declare și beneficiarii reali, termenul pentru întocmirea și transmiterea acestor informații fiind de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru nedepunerea la timp a declarației pentru cei care sunt încă obligați să o facă pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Webinar avocatnet.ro

Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să facă raportări, cum și până la ce termen

avocatnet.ro în Webinarii / Media premium
25 Ianuarie 2021 | 1 | 3617 | Timp de citire: 59 min.

În contextul unui cadru legal volatil, care s-a modificat de mai multe ori pe parcursul anului 2020, se impune o discuție de clarificare astfel încât să înțelegem mai bine cine mai este obligat să depună declarația în acest an, la ce termene trebuie făcută raportarea, dar și în ce moduri ne putem achita de această obligație birocratică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oricine va putea cere, contra-cost, date despre beneficiarii reali ai firmelor. Registrul urmează să fie funcțional din 14 februarie

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
5 Ianuarie 2021 | 0 | 3155 | Timp de citire: 2 min.

În ultima zi din 2020 a fost oficializat un ordin al Ministerului Justiției care a stabilit procedura ce trebuie urmată de persoanele interesate să obțină informații din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor, administrat de Registrul Comerțului (ONRC), precum și tarifele percepute pentru obținerea informațiilor respective. De exemplu, cei care vor dori să acceseze datele din Registru vor ajunge să plătească până la 100 lei, pentru informațiile respective. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avocatul Poporului: Preluarea, de către stat, a bunurilor unei ONG, pentru nedepunerea declarației cu beneficiarii reali, e neconstituțională

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
18 Decembrie 2020 | 0 | 846 | Timp de citire: 3 min.

Declarațiile privind beneficiarii reali nu doar că au creat foarte multă confuzie printre persoanele obligate să le depună, dar lipsa lor poate atrage sancțiuni extreme - în cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), de exemplu, ele pot fi dizolvate și lichidate, în caz de neconformare. Doar că, dacă sunt lichidate, activele lor vor reveni statului, nu membrilor ONG-urilor care nu și-au depus declarațiile. În acest context, Avocatul Poporului a sesizat, pe 15 decembrie, Curtea Constituțională (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate, pentru a obține o încetare a efectelor unei astfel de măsuri. Citește articolul