ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația anuală privind beneficiarul real, amânată din nou

Firmele nu trebuie să-și mai bată capul cu declarația privind beneficiarul real câteva luni de zile de acum, întrucât Guvernul a decis un nou termen-limită pentru depunerea anuală obligatorie a acestui document, iar acesta este în penultima lună din an. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE ONRC confirmă: La înființare, firmele trebuie să depună declarația cu beneficiarii reali, chiar și pe perioada stării de urgență

Una din schimbările aduse de ultimele modificări legislative pentru afaceri este și prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real, pe care trebuie să o depună, din iulie 2019, și firmele (din cauza efectelor coronavirus). Însă această prelungire vizează doar firmele care trebuie să depună anual sau când apar modificări ale datelor de identificare a beneficiarilor reali acea declarație. La înființare, conform unei opinii a celor de la Mușat și Asociații, confirmată pentru avocatnet.ro și de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firmele sunt, chiar și pe perioada stării de urgență, obligate să depună declarația privind beneficiarul real.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarii reali: Patru aspecte pe care nu le știai despre acest formular

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului (sau cele care vor urma să fie înregistrate) trebuie să depună la Registru o declarație prin care arată cine le controlează („declarația privind beneficiarul real”). Pentru că e vorba de o obligație complet nouă, extinderea acesteia cu privire la companii ar putea să îi ia pe mulți prin suprindere. De aceea, prezentăm mai jos patru aspecte care ar putea fi mai puțin cunoscute despre această cerință, dar care sunt de importanță majoră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cinci schimbări legale propuse de care am aflat săptămâna asta și care ar putea fi importante pentru business-ul tău

Săptămâna aceasta a apărut o serie de propuneri normative importante, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme. De exemplu, se dorește obligarea încheierii contractelor de utilități în care să poată fi exprimat prețul doar în lei, nu și în euro. În același timp, apar și schimbări privind produsele alimentare cumpărate, în sensul că nimic din ce nu e făcut din lapte nu va mai putea fi comercializat sub denumirea de „produs lactat”. Există, însă, și incertitudini, în sensul că ce a adopat, în trecut Guvernul, a fost respins de Parlament, creându-se, astfel, confuzie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lămuriri de la ONRC: Când depun firmele mai vechi declarația privind beneficiarul real anul acesta? Se depun mai multe?

Declarația privind beneficiarul real, obligatorie conform legislației contra spălării banilor, trebuie depusă anual, însă având în vedere noutatea acestui document pentru anumite companii și existența a două termene în lege, au apărut întrebări printre cei interesați cu privire la când anume trebuie depusă anul acesta și dacă nu cumva trebuie depuse două declarații. Pentru a veni în ajutorul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a oferit recent un răspuns. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Retragerea unui asociat din firmă: Care sunt condițiile și cum se poate face asta

Un asociat se poate retrage din societate în cazurile stabilite prin actul constitutiv al societății, de comun acord cu cei care rămân în firmă, atunci când în componența firmei se decid schimbări importante și acesta nu achiesează la ele, având dreptul recunoscut de lege să se retragă în anumite condiții, iar, dacă nu există înțelegere între asociați lucrurile se tranșează, desigur, în fața unui judecător. Demersuri trebuie făcute apoi și la Registrul Comerțului, unde trebuie depusă inclusiv o nouă declarație privind beneficiarul real al firmei (obligatorie de puțină vreme). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarul real va trebui depusă în fiecare an, nu doar o dată

Legea nr. 129/2019 (adică noua lege aplicabilă în domeniul prevenirii spălării de bani și a finanțării terorismului) a adus o schimbare radicală cu privire la entitățile vizate de sfera acesteia - de acum, firmele au obligații anuale. Mai exact, ele trebuie să depună la registrul comerțului o declarație prin care să arate cine este beneficiarul real din spatele tranzacțiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cine le controlează. Însă mulți sunt confuzi cu privire la frecvența cu care trebuie depusă acestă declarație - o singură dată sau de mai multe ori? Citește articolul

ACCES PREMIUM

În 2020, companiile vor avea trei noi tipuri de raportări de făcut către autorități

Noul an aduce obligații suplimentare de raportare pentru companiile din România. Concret, redacția noastră a identificat trei noi tipuri de asemenea raportări care vor trebui rezolvate în 2020. Una este declararea beneficiarilor reali ai companiilor, alta este raportarea optimizărilor fiscale agresive și a treia este depunerea unei declarații nefinanciare odată cu bilanțurile pentru anul trecut. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarul real: Anul acesta, firmele au timp s-o depună până în iulie 2020

De când a intrat în vigoare noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a faptelor de finanțare a terorismului (Legea nr. 129/2019), a apărut și o obligație care a șocat multe firme - necesitatea pentru companii de a arăta, prin depunerea unui formular, cine este beneficiarul real al tranzacțiilor efectuate de astfel de companii. Vestea bună pentru firme, însă, este că ele mai au timp suficient pentru a depune formularul anul acesta. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele din România trebuie să își declare beneficiarii reali: Tot ce știm până acum despre noua obligație

Mai nou, toate companiile din România trebuie să arate care le sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează. Noua obligație este inclusă în cadrul legal actualizat referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest context, haideți să vedem tot ce știm până acum despre acest subiect. Citește articolul