ACCES PREMIUM

Reminder Mai puțin de o lună la dispoziție pentru depunerea declarației anuale cu beneficiarii reali

Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, ce trebuia depusă pentru 2021 în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021, prin ordonanță. Astfel, reprezentanții firmelor mai au puțin timp la dispoziție pentru a depune hârtiile. Ministrul economiei a clarificat că nu vor mai fi amânări anul acesta și că declarația va trebui depusă anul acesta. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ministrul economiei: Abia în 2022 va putea fi eliminată din nou declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor

Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, care pentru 2021 trebuie depusă până la 1 octombrie, va putea fi eliminată din nou abia din 2022, a declarat marți Claudiu Năsui, ministrul economiei. Astfel, avem o confirmare că documentul trebuie depus neapărat de firme în 2021 și că orice discuție despre eliminarea obligației se amână pentru anul viitor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Desemnarea beneficiarului real: Cum procedăm când identificarea unei persoane fizice nu este „la îndemână”?

Întotdeauna, beneficiarul real este o persoană fizică: chiar și în cazul societăților aflate într-o schemă complicată sau foarte lungă de deținere, chiar și dacă trebuie să ne ducem să o căutăm peste hotare, beneficiarul este, negreșit, o persoană fizică. Dar nu întotdeauna ocupă o funcție de conducere, iar desemnarea cuiva din conducere poate fi răspunsul greșit în multe situații, deși e cel mai ușor de încercuit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amânarea declarației anuale cu beneficiarii reali se aplică tuturor firmelor, indiferent când și-au aprobat situațiile financiare anuale

De când a fost reintrodusă obligația de a depune declarația privind beneficiarii reali anual, o categorie de firme nu a știut exact la ce termen-limită ar trebui să se raporteze: cele care, la data reintroducerii obligației, deja aprobaseră situațiile financiare. Acum că termenul depunerii acestei declarații pe 2021 a fost amânat până în toamnă, aceste firme au primit un răspuns oficial, din partea Ministerului Economiei, că amânarea le profită și lor în egală măsură (deși nu se înțelege expres din ordonanța care a adus amânarea). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația anuală cu beneficiarii reali nu-i amânată automat pentru după starea de alertă. O posibilă amânare, în discuții

Companiile din România trebuie să depună din nou declarația anuală cu beneficiarii reali, aceasta fiind reintrodusă luna trecută în legislație. Depunerea acesteia, însă, nu este amânată automat pentru după terminarea stării de alertă, conform unei informări recente a specialiștilor de la CMS. Cu toate acestea, Claudiu Năsui, ministrul economiei, a declarat azi că formularul ar urma să fie amânat pentru octombrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Opinie Declarația cu beneficiarii reali - varianta 2021: alt an, alte neclarități

De puțină vreme și-a făcut apariția din nou declarația anuală privind beneficiarii reali ai firmelor. Odată cu ea, au reapărut întrebările: eu ce depun, când depun, ce fac dacă am finalizat deja situațiile financiare, de ce nu beneficiez de amânarea pe fondul stării de alertă, mai depunem dacă ministrul zice că le elimină din nou ș.a.m.d. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea anuală a beneficiarilor reali: ONRC recomandă depunerea online sau prin poștă ori curier. Descarcă formularul

În contextul reintroducerii obligației de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sfătuiește firmele să evite aglomerarea ghișeelor sale. Concret, ideal este ca declarațiile să fie transmise fie online, fie prin poștă sau curier. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să o facă, până când și alte noutăți importante

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul