spalare de bani

Acasă Subiect: spalare de bani

Intră în cont

avocatnet.ro explicăm legislația

Acasă Subiect: spalare de bani

Subiect: spalare de bani

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Mai 2008 | 2 | 12144 | Timp de citire: 4 min.

oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor spalare de bani

Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul

1
...
14
15
16
17
18