Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 6364 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Împreună cu 10 specialiști de la EY România, KMPG România, Viboal FindEx și Dobrinescu Dobrev discutăm despre: TVA în comerțul electronic, SAF-T, analiza de risc fiscal etc. Rezervă loc și participă!

Acasă Subiect: onpcsb
Subiect: onpcsb
ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Sinteză legislativă: Cele mai importante acte normative publicate în perioada 26 aprilie - 2 mai 2021

Avocatnet.ro vă prezintă, în sinteză, cele mai importante acte normative și/sau decizii publicate în Monitorul Oficial în perioada 26 aprilie - 2 mai 2021. Ele aduc noutăți care vizează atât mediul de afaceri sau activitatea profesională, cât și viața personală. Pentru fiecare punctăm pe scurt principalele prevederi și data de la care se aplică. Explicații detaliate găsiți accesând link-urile disponibile, acolo unde există - ele trimit către articolele scrise de redacția noastră despre respectivele acte normative. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Reminder Din 17 mai, se vor folosi noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
30 Aprilie 2021 | 0 | 3182

Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus vor folosi modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) vor fi valabile începând din luna mai, adică foarte curând. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De vineri, mai puține situații în care trebuie semnalate tranzacțiile suspecte la ONPCSB

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 1330

Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate

Lucia Tozaru în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 949

Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele trebuie să depună la Registrul Comerțului și declarația privind beneficiarii reali, în curând?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 8 | 1958

Legea care reintroduce obligația companiilor de a depune în fiecare an declarația privind beneficiarii reali a apărut azi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare vineri. Actul normativ nu stabilește nicio excepție de depunere pentru anul acesta, astfel că, începând chiar din 2021, firmele ar trebui să declare și beneficiarii reali, termenul pentru întocmirea și transmiterea acestor informații fiind de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru nedepunerea la timp a declarației pentru cei care sunt încă obligați să o facă pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
20 Aprilie 2021 | 0 | 843

Entitățile raportoare, instituțiile și autoritățile care trebuie să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anumite date solicitate de acesta au termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării ca să facă acest lucru, transmiterea informațiilor realizându-se exclusiv online, potrivit unui ordin al ONPCSB publicat astăzi în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare la data publicării. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilii și prevenirea spălării banilor: cum ar trebui să abordeze riscurile, potrivit IFAC

Simona Voiculescu în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
25 Martie 2021 | 0 | 1433

Federaţia Internaţională a Contabililor (International Federation of Accountants - IFAC) a pus recent la dispoziția contabililor un ghid structurat în șase capitole despre principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere, apropo de spălarea banilor, dacă lucrează cu businessuri mici și mijlocii. Scopul ghidului este să-i facă pe cei mai puțin familiarizați cu domeniul să înțeleagă cum funcționează spălarea de bani, la ce riscuri se expun și cum să le diminueze. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avem reguli noi pentru înregistrarea avocaţilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent. Citește articolul