ACCES GRATUIT

Atenție!

Firmele, vizate de un nou tip de înșelăciune legat de GDPR, prin care pot pierde sute de euro. Cum te protejezi

Firmele românești sunt vizate de o încercare de înșelăciune, care se folosește, printre altele, și de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Potrivit unei avertizări a Camerei de Comerț și Industrie Suceava, în acest moment există o entitate germană care solicită companiilor românești să confirme anumite date comerciale care le vizează, pentru a fi în acord cu GDPR. Entitatea germană pretinde că datele respective vor apărea într-un registru european, care nu există în mod real, iar firmele care răspund la solicitarea falsă sunt ulterior obligate (inclusiv prin diferite șicanări) să plătească de la câteva sute până la câteva mii de euro pentru acest serviciu.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Condițiile în care se investighează infracțiunile comise în cadrul companiilor

Amenințările de fraudă reprezintă un real pericol pentru companii, fie ele mai mici sau mai mari. Iar atunci când auditul intern este depășit de situație, firma poate apela la cunoștințele unei persoane ale cărei responsabilități principale sunt detectarea și investigarea fraudei. Orice investigație însă trebuie să respecte anumite condiții, astfel încât să se desfășoare într-un cadru legal.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cele mai întâlnite tipuri de fraudă și recomandări de la specialiști

Însușirea ilegală a activelor, criminalitatea informatică și frauda de consum sunt cele mai frecvent raportate tipuri de fraudă din ultimii ani, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la PwC România. Dintre acestea, criminalitatea informatică, cunoscută drept cybercrime, a luat amploare, companiile fiind expuse zilnic în acest sens. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Potențialii angajați trebuie verificați foarte bine înainte de angajare, recomandă specialiștii

Fraudele fiscale în cadrul companiilor sunt întâlnite peste tot, indiferent de industrie, iar principalele persoane care fraudează sunt cele care lucrează în interiorul firmei. Mai mult, potrivit unui specialist, anumite persoane au profilul fraudatorului și chiar antecedente în acest sens, motiv pentru care li se recomandă angajatorilor să efectueze verificări înainte de orice angajare.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lupta firmelor împotriva fraudei: Ce este aceasta, unde e întâlnită și cine fraudează?

Fenomenul de criminalitate este întâlnit la nivel global în domeniul economic și de afaceri, iar frauda fiscală, prin care înțelegem un fapt ilicit, chiar de natură penală, este omniprezentă, așa cum a explicat recent un specialist al PwC România cu vastă experiență în prevenirea și combaterea fraudei. Mai mult, investigatorul a arătat și care sunt zonele geografice în care predomină frauda, de unde vine aceasta și care este tipologia fraudatorului.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Triunghiul fraudei: Ce este și care sunt cel mai des întâlnite cazuri de fraudă în accesarea fondurilor europene

Există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, atunci când vorbim de modalitatea de utilizare a fondurilor europene sau naționale, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei": oportunitatea de a frauda, justificarea pentru fapta comisă și presiunea financiară care poate împinge o persoană să comită o fraudă. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF) şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii sau tentative de fraudă. Iată care sunt indicatorii de fraudă care vor determina o sesizare adresată DLAF. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pentru ce nereguli poate pierde firma ta fondurile europene primite

Rezilierea contractelor de finanțare încheiate determină, atunci când au fost efectuate plăți eronate în contul beneficiarului, restituirea acestora în cuantumul și la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul este întreptățit să fie notificat ca urmare a deciziei luate de către finanțator, iar restituirea fondurilor nerambusabile trebuie să se facă, în unele situații, într-un termen de doar cinci zile. Contractul de finanțare prevede toate situațiile în care beneficiarul poate fi obligat să restituie, în întregime sau parțial, ajutorul nerambursabil încasat, ca urmare a constatării unor nereguli în implementarea proiectului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Fraudă TVA: O multinațională a adus prejudicii de circa 10 milioane de euro statului român

Inspectorii Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate în comerțul cu produse farmaceutice și au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro) cauzat bugetului de stat prin sustragere de la plata TVA, potrivit unui comunicat remis redacției de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmărire penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nu oferiţi datele personale: ANAF avertizează contribuabilii despre o fraudă în desfăşurare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează asupra unei posibile fraude în desfăşurare, prin care contribuabililor le sunt solicitate date bancare şi alte informaţii confidenţiale, în numele Fiscului, se arată într-un comunicat al agenţiei remis astăzi redacţiei noastre.  Citește articolul