ACCES GRATUIT

Cei care folosesc acte false pentru a obține indemnizația de creștere a copilului riscă să ajungă la închisoare

Persoanele care încearcă să obțină, în mod fraudulos, indemnizația de creștere a copilului riscă să răspundă penal. Discutăm, aici, de mai multe infracțiuni, cum sunt falsul, uzul de fals, înșelăciunea sau chiar constituirea unui grup infracțional organizat, dacă trei sau mai multe persoane acționează într-un mod coordonat, pentru comiterea unor asemenea infracțiuni. Aceasta a fost situația cu o grupare vizată de autoritățile din Călărași, gruparea respectivă cauzând prejudicii de peste 8.000.000 lei, după ce ar fi folosit acte false pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizația pentru creșterea copilului. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Noile reguli privind confiscarea extinsă a averilor ilicite intră joi în vigoare

Legea privind confiscarea extinsă a averilor realizate din infracţiuni a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, urmând ca prevederile ei să intre în vigoare de joi, 5 noiembrie 2020. Printre prevederi se numără și obligaţia procurorilor de a lua măsuri de confiscare, ceea ce acum nu exista, până în prezent, în procedura penală. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Poliția Română: Cum identificăm fraudele din mediul online și cum ne ferim de ele

Frauda „Mesaj de la șef”, fraude cu facturi, phishing sau fraude cu investiții și cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră și asupra cărora avertizează și Poliția Română, în acest sens, prezentând recent o serie de ghiduri ce conțin metode de identificare a fraudelor online și soluții pentru a ne feri de ele. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Polițele RCA: Ce fraude pot fi întâlnite în domeniu și care sunt sfaturile specialiștilor pentru a ne feri de ele

Ca și în alte domenii în care se pot întâlni diverse fraude, menite să genereze niște câștiguri rapide celor ce le utilizează, nici domeniul asigurărilor nu este ferit de astfel de practici, unele dintre fraude având legătură cu polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. De exemplu, în luna iunie a acestui an a fost identificată o poliță RCA emisă în numele unui asigurător ce a intrat în faliment în urmă cu patru ani. Pentru a lămuri ce fraude sunt mai întâlnite în domeniul RCA, dar și cum ne putem proteja de acestea, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a răspuns recent solicitărilor noastre în acest sens. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Posibilă tentativă de fraudă prin mesaje și e-mailuri: ANAF avertizează românii să nu comunice date personale

Mesajele și e-mailurile primite zilele acestea de români prin care sunt anunțați că au de primit bani de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu sunt trimise, de fapt, de Fisc. Într-un comunicat de presă trimis în urmă cu câteva momente, ANAF informează despre o posibilă fraudă ce vizează datele personale, inclusiv datele bancare. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Atenție!

Firmele, vizate de un nou tip de înșelăciune legat de GDPR, prin care pot pierde sute de euro. Cum te protejezi

Firmele românești sunt vizate de o încercare de înșelăciune, care se folosește, printre altele, și de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Potrivit unei avertizări a Camerei de Comerț și Industrie Suceava, în acest moment există o entitate germană care solicită companiilor românești să confirme anumite date comerciale care le vizează, pentru a fi în acord cu GDPR. Entitatea germană pretinde că datele respective vor apărea într-un registru european, care nu există în mod real, iar firmele care răspund la solicitarea falsă sunt ulterior obligate (inclusiv prin diferite șicanări) să plătească de la câteva sute până la câteva mii de euro pentru acest serviciu.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Condițiile în care se investighează infracțiunile comise în cadrul companiilor

Amenințările de fraudă reprezintă un real pericol pentru companii, fie ele mai mici sau mai mari. Iar atunci când auditul intern este depășit de situație, firma poate apela la cunoștințele unei persoane ale cărei responsabilități principale sunt detectarea și investigarea fraudei. Orice investigație însă trebuie să respecte anumite condiții, astfel încât să se desfășoare într-un cadru legal.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cele mai întâlnite tipuri de fraudă și recomandări de la specialiști

Însușirea ilegală a activelor, criminalitatea informatică și frauda de consum sunt cele mai frecvent raportate tipuri de fraudă din ultimii ani, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la PwC România. Dintre acestea, criminalitatea informatică, cunoscută drept cybercrime, a luat amploare, companiile fiind expuse zilnic în acest sens. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Potențialii angajați trebuie verificați foarte bine înainte de angajare, recomandă specialiștii

Fraudele fiscale în cadrul companiilor sunt întâlnite peste tot, indiferent de industrie, iar principalele persoane care fraudează sunt cele care lucrează în interiorul firmei. Mai mult, potrivit unui specialist, anumite persoane au profilul fraudatorului și chiar antecedente în acest sens, motiv pentru care li se recomandă angajatorilor să efectueze verificări înainte de orice angajare.  Citește articolul