avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 461 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

Dispozitive de copiere a cardurilor, descoperite la doua bancomate din Bucuresti

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
11 Mai 2011 | 3 | 2568 | Timp de citire: 2 min.

Politistii de combaterea criminalitatii organizate au retinut doi tineri suspectati de montarea unor echipamente de copiere a cardurilor la doua ATM-uri apartinand unor banci comerciale din Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al MAI. Politistii i-au retinut in timp ce demontau dispozitivele de skimming de la cele doua bancomate. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Sase angajati ai Aeroportului Baneasa, trimisi in judecata pentru o frauda de 23,6 mil. lei

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
22 Aprilie 2011 | 0 | 1474 | Timp de citire: 2 min.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a sase persoane cu functii de conducere in cadrul Aeroportului Baneasa pentru un prejudiciu de 23,6 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al DNA. Citește articolul

ACCES GRATUIT

PwC: Prejudiciile aduse de "fraudele verzi" se ridica la miliarde de euro

Ioana Vlad în Companii
13 Aprilie 2011 | 0 | 1035 | Timp de citire: 3 min.

Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele "verzi" ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe, arata un recent raport PwC. Astfel, datele PwC releva faptul ca prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Deputatii europeni critica lipsa de informatii privind fraudele din UE

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
6 Aprilie 2011 | 0 | 693 | Timp de citire: 2 min.

Deputatii critica lipsa de informatii cu privire la neregulile inregistrate in utilizarea fondurilor UE in statele membre, lipsa de control in colectarea taxelor vamale si recuperarea insuficienta a fondurilor folosite in mod incorect, se arata intr-un document de presa al Parlamentului European. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Presedintele CJ Arges, arestat pentru accesarea unor fonduri UE cu acte false

Roxana Neagu în Știri & Revista presei
Director Editorial, avocatnet.ro
27 Ianuarie 2011 | 3 | 2018 | Timp de citire: 2 min.

Presedintele Consiliul Judetean Arges este cercetat penal pentru fals intelectual si uz de fals, dupa ce a prezentat documente frauduloase, inexacte sau incomplete pentru a obtine fonduri nerambursabile, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Functionarul este retinut pentru 24 de ore, iar procurorii vor propune Tribunalului Arges arestarea preventiva pentru 29 de zile. Citește articolul

ACCES GRATUIT

O grupare specializata in fraude prin internet, destructurata de politisti

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
25 Ianuarie 2011 | 4 | 1641 | Timp de citire: 1 min.

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au destructurat o grupare infractionala specializata in fraude prin internet, suspectii oferind spre vanzare, pe site-uri specializate in tranzactii on-line, bunuri pe care nu le detineau. Conform Ministerului Administratiei si Internelor (MAI), valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 100.000 de euro, fiind identificate 100 de parti vatamate, cetateni straini. Citește articolul

ACCES GRATUIT
CNAS

Audit la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti pentru 900 de mii de asigurati fictivi

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
24 Ianuarie 2011 | 4 | 2514 | Timp de citire: 2 min.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) solicita demararea unei anchete, organizate de Curtea de Conturi a Romaniei, la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), ca urmare a unei neconcordante intre numarul de asigurati inscrisi si listele cu pacienti ale medicilor de familie raportate, arata un comunicat de presa al institutiei. Astfel, desi in Capitala exista aproximativ 1.600.000 de asigurati in sistemul electronic, figureaza peste 2,5 milioane in rapoartele medicilor de familie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Frauda "carusel" cu un prejudiciu de aproape 290.000 lei

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
27 Octombrie 2010 | 0 | 3362 | Timp de citire: 2 min.

In urma unui control inopinat, comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit ca societatea verificata nu functioneaza la sediul social declarat, firma folosindu-se de documente fictive care simuleaza transmiterea si circulatia economica a unor bunuri, care in final fac obiectul unor livrari intracomunitare, intr-o frauda de tip "carusel", informeaza ANAF. Prejudiciul cauzat se ridica la 290.000 de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

MAI: Mai multe persoane, arestate pentru fraude cu carduri bancare

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
25 Octombrie 2010 | 0 | 1521 | Timp de citire: 3 min.

Mai multe persoane suspectate ca au folosit carduri clonate pentru efectuarea de retrageri fraudulose de la ATM-uri au fost arestate preventiv, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Administratiei si Internelor. Potrivit MAI prejudiciul estimat se ridica de aproximativ 200.000 de lei. Citește articolul