ACCES GRATUIT

Recomandări pentru vacanțe în siguranță: Cum să eviți capcanele online și tentativele de fraudă

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor au făcut recent o serie de recomandări ce vin în sprijinul celor ce se pregătesc să plece în vacanță. Mai precis, recomandările vizează protecția datelor personale și financiare. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF avertizează: Încercări de înșelăciune în numele autorităților fiscale

Mesaje ce par a veni din partea autorităților fiscale, prin care sunt solicitate fie date, fie direct bani, au tot intrat, de câteva săptămâni, în căsuțele poștale ale contribuabililor, indiferent dacă vorbim despre persoane fizice sau firme. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția celor ce primesc astfel de e-mailuri că sunt, de fapt, tentative de înșelăciune și că nu ar trebui să dea curs solicitărilor conținute de aceste mesaje. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Adaptarea răspunderii prestatorilor de servicii de plată la noile tipuri de fraudă. Noi reguli europene au fost propuse

Într-o lume tot mai conectată digital, fraudele legate de serviciile de plată sunt o preocupare majoră atât pentru instituții de plată/bănci, cât și pentru autoritățile cu putere de reglementare. În contextul procesului de adoptare a unui nou cadru legal la nivelul UE cu privire la serviciile de plată, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat, în data de 29 aprilie 2024, o opinie privind noile tipuri de fraude legate de serviciile de plată și posibile măsuri de prevenire a acestora. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Directiva PIF și fraudele de TVA: Firmele nedreptățite se pot adresa CCR și CJUE

Contribuabilii care se consideră nedreptățiți, în contextul cercetării și pedepsirii penale a fraudelor majore de TVA, pot apela la Curtea Constituțională a României (CCR) și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), punctează avocații. Aceștia sunt de părere că transpunerea în legislația noastră a directivei europene supranumite „PIF” a fost făcută într-o manieră deficitară, astfel că pot apărea probleme când vine vorba de identificarea și pedepsirea fraudelor majore de TVA. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Jumătate din fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor privind conformarea. Care sunt consecințele și cum pot fi prevenite?

Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislație sau principii etice și care atrag consecințe foarte serioase, de la cele pecuniare, la litigii și investigații penale. Spre exemplu, jumătate din fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor interne, iar 43% din cazuri sunt descoperite pe baza unor ponturi primite de la angajați (52%), clienți (21%) și furnizori (11%), conform unui studiu recent al Asociației Internaționale a Investigatorilor de Fraudă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect republicat

UPDATE e-Transport: Carnea, laptele, ouăle, mierea, tutunul și... zdrențele vor intra pe lista produselor riscante monitorizate de ANAF, pentru care trebuie făcute raportări

Lista produselor riscante vizate de e-Transport urmează să fie extinsă, din iulie 2024, cu mai multe bunuri de larg consum, printre care se numără carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul, dar și cu bunuri mai neobișnuite, cum ar fi hainele uzate și zdrențele. Măsura apare într-un proiect de ordin republicat miercuri în dezbatere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum pot angajatorii să se ferească de frauda de tip „mesaj de la șef”

Pentru a-și proteja afacerea de frauda de tip „mesaj de la șef” (care poate implica până și folosirea de deepfake-uri), este esențial ca angajatorii să cunoască felul în care se desfășoară aceasta. Printr-un ghid recent, Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) oferă informații despre cum funcționează aceste atacuri și ce se poate face în atare situații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Instruirea salariaților este esențială pentru prevenirea fraudelor și reducerea riscurilor pentru firme

Prevenirea fraudei în mediul corporativ nu este neapărat o chestiune de politici și proceduri, ci ține de crearea unei culturi a integrității și vigilenței în rândul angajaților. Conform unui sondaj realizat de Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificați (ACFE), 42% din cazurile dovedite de fraudă au fost descoperite cu ajutorul sistemelor interne de raportare din cadrul organizațiilor, ceea ce evidențiază rolul-cheie pe care îl au angajații în detectarea fraudelor, precum și importanța oferirii unei pregătiri adecvate a acestora prin intermediul programelor de formare și awareness. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Directiva PIF: Simple greșeli la întocmirea declarațiilor de TVA pot ajunge să fie cercetate penal, avertizează avocații

Transpunerea în legislația noastră a directivei supranumite „PIF” a fost făcută într-o manieră deficitară, atrag atenția avocații din cadrul PwC România. Deoarece nu se face referire la forma de vinovăție în cazul noii infracțiuni privind fraudele transfrontaliere de TVA, este posibil ca inclusiv simple greșeli la întocmirea declarațiilor de TVA să ducă la cercetări penale. Totuși, e bine de știut că firmele pot duce litigiile, dacă este cazul, până la Curtea de Justiție a UE. Citește articolul

ACCES PREMIUM

CJUE: Angajatorul e responsabil pentru o fraudă de TVA a salariaților doar dacă nu-și dovedește buna-credință

În cazul în care salariații emit facturi false, aceștia sunt cei care trebuie să achite TVA-ul aferent operațiunilor fictive, în măsura în care angajatorul demonstrează că a fost de bună-credință, a hotărât marți Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) într-o speță din Polonia. Citește articolul