avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 463 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

Poliția Română: Cum identificăm fraudele din mediul online și cum ne ferim de ele

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
7 Octombrie 2020 | 0 | 2213 | Timp de citire: 4 min.

Frauda „Mesaj de la șef”, fraude cu facturi, phishing sau fraude cu investiții și cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră și asupra cărora avertizează și Poliția Română, în acest sens, prezentând recent o serie de ghiduri ce conțin metode de identificare a fraudelor online și soluții pentru a ne feri de ele. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Polițele RCA: Ce fraude pot fi întâlnite în domeniu și care sunt sfaturile specialiștilor pentru a ne feri de ele

Dragos Niculescu în Ghid auto
Redactor, avocatnet.ro
14 Iulie 2020 | 3 | 2776 | Timp de citire: 8 min.

Ca și în alte domenii în care se pot întâlni diverse fraude, menite să genereze niște câștiguri rapide celor ce le utilizează, nici domeniul asigurărilor nu este ferit de astfel de practici, unele dintre fraude având legătură cu polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. De exemplu, în luna iunie a acestui an a fost identificată o poliță RCA emisă în numele unui asigurător ce a intrat în faliment în urmă cu patru ani. Pentru a lămuri ce fraude sunt mai întâlnite în domeniul RCA, dar și cum ne putem proteja de acestea, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a răspuns recent solicitărilor noastre în acest sens. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Posibilă tentativă de fraudă prin mesaje și e-mailuri: ANAF avertizează românii să nu comunice date personale

avocatnet.ro în Salarizare, taxare & relația cu statul
13 Iunie 2019 | 0 | 7412 | Timp de citire: 1 min.

Mesajele și e-mailurile primite zilele acestea de români prin care sunt anunțați că au de primit bani de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu sunt trimise, de fapt, de Fisc. Într-un comunicat de presă trimis în urmă cu câteva momente, ANAF informează despre o posibilă fraudă ce vizează datele personale, inclusiv datele bancare. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Atenție!

Firmele, vizate de un nou tip de înșelăciune legat de GDPR, prin care pot pierde sute de euro. Cum te protejezi

Alexandros Bakos în Știri & Revista presei
Redactor, avocatnet.ro
12 Februarie 2019 | 5 | 6313 | Timp de citire: 2 min.

Firmele românești sunt vizate de o încercare de înșelăciune, care se folosește, printre altele, și de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Potrivit unei avertizări a Camerei de Comerț și Industrie Suceava, în acest moment există o entitate germană care solicită companiilor românești să confirme anumite date comerciale care le vizează, pentru a fi în acord cu GDPR. Entitatea germană pretinde că datele respective vor apărea într-un registru european, care nu există în mod real, iar firmele care răspund la solicitarea falsă sunt ulterior obligate (inclusiv prin diferite șicanări) să plătească de la câteva sute până la câteva mii de euro pentru acest serviciu.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Condițiile în care se investighează infracțiunile comise în cadrul companiilor

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
15 Martie 2018 | 0 | 1328 | Timp de citire: 1 min.

Amenințările de fraudă reprezintă un real pericol pentru companii, fie ele mai mici sau mai mari. Iar atunci când auditul intern este depășit de situație, firma poate apela la cunoștințele unei persoane ale cărei responsabilități principale sunt detectarea și investigarea fraudei. Orice investigație însă trebuie să respecte anumite condiții, astfel încât să se desfășoare într-un cadru legal.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
8 Martie 2018 | 0 | 2055 | Timp de citire: 2 min.

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cele mai întâlnite tipuri de fraudă și recomandări de la specialiști

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Martie 2018 | 0 | 2306 | Timp de citire: 1 min.

Însușirea ilegală a activelor, criminalitatea informatică și frauda de consum sunt cele mai frecvent raportate tipuri de fraudă din ultimii ani, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la PwC România. Dintre acestea, criminalitatea informatică, cunoscută drept cybercrime, a luat amploare, companiile fiind expuse zilnic în acest sens. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Potențialii angajați trebuie verificați foarte bine înainte de angajare, recomandă specialiștii

Eduard Popescu în Resurse umane
Redactor, avocatnet.ro
6 Martie 2018 | 0 | 1829 | Timp de citire: 1 min.

Fraudele fiscale în cadrul companiilor sunt întâlnite peste tot, indiferent de industrie, iar principalele persoane care fraudează sunt cele care lucrează în interiorul firmei. Mai mult, potrivit unui specialist, anumite persoane au profilul fraudatorului și chiar antecedente în acest sens, motiv pentru care li se recomandă angajatorilor să efectueze verificări înainte de orice angajare.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lupta firmelor împotriva fraudei: Ce este aceasta, unde e întâlnită și cine fraudează?

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
2 Martie 2018 | 2 | 3014 | Timp de citire: 3 min.

Fenomenul de criminalitate este întâlnit la nivel global în domeniul economic și de afaceri, iar frauda fiscală, prin care înțelegem un fapt ilicit, chiar de natură penală, este omniprezentă, așa cum a explicat recent un specialist al PwC România cu vastă experiență în prevenirea și combaterea fraudei. Mai mult, investigatorul a arătat și care sunt zonele geografice în care predomină frauda, de unde vine aceasta și care este tipologia fraudatorului.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Triunghiul fraudei: Ce este și care sunt cel mai des întâlnite cazuri de fraudă în accesarea fondurilor europene

Marian Dumitrache în Finanțări
Consultant și Trainer Fonduri Europene,
17 Aprilie 2017 | 0 | 8652 | Timp de citire: 3 min.

Există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, atunci când vorbim de modalitatea de utilizare a fondurilor europene sau naționale, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei": oportunitatea de a frauda, justificarea pentru fapta comisă și presiunea financiară care poate împinge o persoană să comită o fraudă. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF) şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii sau tentative de fraudă. Iată care sunt indicatorii de fraudă care vor determina o sesizare adresată DLAF. Citește articolul