avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 492 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES PREMIUM

Pentru ce nereguli poate pierde firma ta fondurile europene primite

Marian Dumitrache în Finanțări
Consultant și Trainer Fonduri Europene,
10 Aprilie 2017 | 3 | 11647 | Timp de citire: 3 min.

Rezilierea contractelor de finanțare încheiate determină, atunci când au fost efectuate plăți eronate în contul beneficiarului, restituirea acestora în cuantumul și la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul este întreptățit să fie notificat ca urmare a deciziei luate de către finanțator, iar restituirea fondurilor nerambusabile trebuie să se facă, în unele situații, într-un termen de doar cinci zile. Contractul de finanțare prevede toate situațiile în care beneficiarul poate fi obligat să restituie, în întregime sau parțial, ajutorul nerambursabil încasat, ca urmare a constatării unor nereguli în implementarea proiectului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Fraudă TVA: O multinațională a adus prejudicii de circa 10 milioane de euro statului român

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 August 2016 | 3 | 13499 | Timp de citire: 1 min.

Inspectorii Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate în comerțul cu produse farmaceutice și au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro) cauzat bugetului de stat prin sustragere de la plata TVA, potrivit unui comunicat remis redacției de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmărire penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nu oferiţi datele personale: ANAF avertizează contribuabilii despre o fraudă în desfăşurare

Eduard Popescu în Taxe și impozite
Redactor, avocatnet.ro
26 Noiembrie 2015 | 3 | 12604 | Timp de citire: 1 min.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează asupra unei posibile fraude în desfăşurare, prin care contribuabililor le sunt solicitate date bancare şi alte informaţii confidenţiale, în numele Fiscului, se arată într-un comunicat al agenţiei remis astăzi redacţiei noastre.  Citește articolul

ACCES GRATUIT

Stirile saptamanii: Daca le-ai ratat, citeste-le acum!

Eduard Popescu în Weekend
Redactor, avocatnet.ro
19 Septembrie 2015 | 0 | 9263 | Timp de citire: 3 min.

Salariatii ar putea beneficia de un nou tip de concediu, firmele de recuperare a debitelor trebuie sa respecte anumite reguli, persoanele fara venituri vor fi obligate la plata CASS de la anul, persoanele fizice care detin locuinte in scop economic vor achita impozite mult mai mari din 2016, iar un asociat isi poate imprumuta propria firma in anumite conditii. Din acest material veti afla detalii despre toate subiectele mentionate, dar si despre alte teme de actualitate pe care redactia AvocatNet.ro le-a analizat de-a lungul acestei saptamani.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nu oferiti informatii despre firma prin e-mail! ANAF atentioneaza contribuabilii despre o posibila frauda in desfasurare

Eduard Popescu în Taxe și impozite
Redactor, avocatnet.ro
14 Septembrie 2015 | 2 | 3899 | Timp de citire: 1 min.

Agentia Nationala de Administare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra unei fraude in desfasurare, prin care contribuabilor le sunt solicitate diverse documente si informatii confidentiale, inclusiv datele bancare. Institutia recomanda contribuabilor sa ignore orice astfel de solicitari sosite de la adrese de e-mail suspecte, mai ales ca nu este prima tentativa de frauda cu care Fiscul se confrunta in ultima vreme. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Stirile saptamanii: Daca le-ai ratat, citeste-le acum!

Eduard Popescu în Weekend
Redactor, avocatnet.ro
11 Iulie 2015 | 0 | 2004 | Timp de citire: 3 min.

"Politia" concediilor medicale a fost eliminata, situatiile financiare la 30 iunie se depun anul acesta pana pe 17 august, impozitarea bacsisului si Registrul de bani personali au disparut, iar contribuabilii care nu isi declara corect veniturile vor fi taxati suplimentar din 2016. Despre toate aceste subiecte, dar si despre alte teme importante abordate de AvocatNet.ro in aceasta saptamana puteti afla din materialul urmator.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nu dati date confidentiale despre firma prin telefon! Un sondaj de opinie al ANAF, folosit ca pretext pentru o frauda

Roxana Neagu în Taxe și impozite
Director Editorial, avocatnet.ro
8 Iulie 2015 | 11 | 17254 | Timp de citire: 1 min.

Un sondaj de opinie efectuat in aceasta perioada de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este folosit ca pretext pentru o frauda in desfasurare, in care contribuabililor le sunt solicitate date bancare si alte informatii confidentiale, avertizeaza Fiscul printr-un comunicat de presa. Institutia a dat publicitatii lista completa a intrebarilor pe care le pune de fapt celor chestionati telefonic. Citește articolul

ACCES PREMIUM

ANAF avertizeaza contribuabilii despre o posibila frauda prin SMS

avocatnet.ro în Taxe și impozite
4 Noiembrie 2014 | 1 | 1450 | Timp de citire: 1 min.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea, se arata intr-un comunicat al agentiei remis astazi redactiei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Allianz Tiriac - 17 ani de evaziune fiscala reclamata la ANAF de Capital & Alliance

Anca Dumitrescu în Știri & Revista presei
18 Iulie 2011 | 14 | 7114 | Timp de citire: 2 min.

Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DIICOT: 90 de persoane, urmarite penal pentru o frauda de 20 milioane de dolari

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
15 Iulie 2011 | 1 | 1829 | Timp de citire: 1 min.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, Serviciul Teritorial Craiova si Biroul Teritorial Gorj au efectuat peste o suta de perchezitii in vederea destructurarii unui grup de hackeri, fata de 90 de persoane fiind inceputa urmarirea, informeaza DIICOT. Frauda comisa se ridica la aproximativ 20 milionae de dolari. Citește articolul