ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația cu beneficiarii reali se va depune doar în format fizic. Din noiembrie se elimină depunerea electronică sau prin poștă ori curier

O lege nouă dată de Parlament va elimina posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali fără deplasarea la Registrul Comerțului. Mai precis, o să dispară posibilitatea de a transmite declarația electronic sau cu poșta și curierul. Deși legea se va aplica de sâmbătă, există o ordonanță a Guvernului care permite oricum, însă doar până la jumătatea lunii noiembrie 2020, transmiterea formularului online sau cu poșta și curierul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali ai firmelor: Legea prevenirii spălării banilor vizează acum și companiile străine

Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Agenții imobiliari au scăpat de multe obligații din domeniul prevenirii spălării banilor, pentru anumite tranzacții

În 15 iulie a avut loc o modificare a Legii nr. 129/2019 (care stabilește cadrul juridic aplicabil domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului), prin care agenții imobiliari au scăpat de o bună parte din obligațiile pe care le aveau în domeniu. Mai exact, e vorba de faptul că obligații ce vizează entitățile raportoare, în baza Legii nr. 129/2019, li se vor aplica agenților imobiliari atunci când intermediază închirierea de imobile doar dacă valoarea chiriei lunare e de cel puțin 10.000 de euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, obligați să dea firmelor informațiile despre ei, altfel riscă amenzi de până la 150.000 de lei

Mai nou, în Legea prevenirii spălării banilor a apărut o obligație expresă pentru beneficiarii reali de a da firmelor private pe care le controlează toate informațiile despre ei, pentru ca acestea să-și poată îndeplini obligațiile față de autorități. În caz contrar, beneficiarii reali riscă amenzi de până la 150.000 de lei, dacă sunt persoane fizice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Mai nou, firmele pot depune declarația privind beneficiarii reali fără să mai bată drumul până la Registrul Comerțului

Declarația privind beneficiarii reali poate fi depusă, de către firme, în mai multe feluri, așa cum reiese dintr-o recentă ordonanță de urgență dată de Guvern. Concret, declarația se poate depune și fără a mai face o deplasare specială la un oficiu al Registrului Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Măsuri oficiale: criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației privind prevenirea spălării banilor

Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Guvernul a introdus (printr-o ordonanță apărută miercuri în Monitorul Oficial) altă serie de schimbări ale reglementărilor în domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). De acum, și astfel de entități sunt nevoite să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Patru obligații de prevenire a spălării banilor pe care le au în continuare firmele, chiar dacă scapă de declararea beneficiarilor reali

Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum va identifica ONRC beneficiarii reali la firmele care nu mai depun declarația specială

Pentru că anumite firme nu mai depun, începând de azi, declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va completa în cazul acestora, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, folosidu-se de alte documente atașate cererii de înmatricuare sau de informații pe care le deține deja, atunci când vine vorba de firmele înregistrate, apare într-un comunicat de miercuri al oficiului. Citește articolul