ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Webinar avocatnet.ro

Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să facă raportări, cum și până la ce termen

În contextul unui cadru legal volatil, care s-a modificat de mai multe ori pe parcursul anului 2020, se impune o discuție de clarificare astfel încât să înțelegem mai bine cine mai este obligat să depună declarația în acest an, la ce termene trebuie făcută raportarea, dar și în ce moduri ne putem achita de această obligație birocratică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum recunoști inspectorii veniți în control în legătură cu spălarea banilor: S-a stabilit cum arată legitimațiile lor

Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Acțiunile la purtător trebuie convertite până joi. Aproape 300 de firme vor risca desființarea pentru neconformare

Emiterea de acțiuni la purtător a fost interzisă în data de 21 iulie 2019. Totodată, deținătorilor de acțiuni la purtător li s-a dat un termen de 18 luni ca să le depună la firme, pentru ca acestea din urmă să le convertească, termen care se împlinește pe 21 ianuarie 2021. Acțiunile nedepuse în termen vor fi anulate automat, însă dacă sunt depuse și firmele nu le vor converti în timp util, societățile vor risca desființarea. Potrivit informațiilor puse luni la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aproape 300 de firme se află momentan în situația de a risca desființarea. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder De astăzi, registrul în care Fiscul va avea toate conturile bancare din România devine operațional. Băncile au 10 zile să trimită datele

După ce, în urmă cu câteva luni, a fost modificată legislația din sfera prevenirii spălării banilor, pentru a fi posibilă crearea unui registru cu conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, acesta devine operațional astăzi, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), trimis, la final de decembrie, pe adresa redacției. De asemenea, tot de astăzi se intră în a doua fază a procesului, în care instituțiile raportoare au timp până în 20 ianuarie (inclusiv) pentru a trimite informațiile relevante pentru registru. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Noile reguli privind confiscarea extinsă a averilor ilicite intră joi în vigoare

Legea privind confiscarea extinsă a averilor realizate din infracţiuni a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, urmând ca prevederile ei să intre în vigoare de joi, 5 noiembrie 2020. Printre prevederi se numără și obligaţia procurorilor de a lua măsuri de confiscare, ceea ce acum nu exista, până în prezent, în procedura penală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Rezolvare parțială? Posibilitatea ca declarația cu beneficiarii reali să fie trimisă online sau cu poșta și curierul, prelungită

Declarațiile privind beneficiarii reali ai firmelor pot fi trimise online sau prin poștă și curier chiar și dincolo de jumătatea lunii noiembrie 2020, conform unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului. Aceste modalități de transmitere a declarațiilor urmau să dispară la acel moment, în lipsa intervenției Executivului. Totuși, vorbim doar de o amânare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali, amânat din nou pentru firme și ONG-uri

Cum termenul-limită pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali, cerute prin reglementarea pentru prevenirea spălării banilor, se apropia, Guvernul a adoptat prelungirea perioadei în care aceste documente trebuie depuse -până la 90 de zile după terminarea stării de alertă. Amânarea vizează atât ONG-urile, cât și firmele și a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reglementarea criptomonedelor se extinde treptat la noi: Ce reguli trebuie să respecte cei ce folosesc monede virtuale

Având în vedere recenta propunere de criminalizare a unor activități cu criptomonede, poate părea suprinzător, dar există și alte reglementări ce vizează tranzacții cu monede virtuale. Cei care desfășoară activități cu monede precum Bitcoin sau Ethereum trebuie să se supună unor norme de ordin fiscal, unor norme din domeniul prevenirii spălării banilor și - deși asta nu e chiar clar - unor reglementări europene în domeniul instrumentelor financiare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Trei săptămâni mai sunt pentru declararea beneficiarilor reali. Ce e de reținut după toate schimbările din ultima vreme

În acest an au apărut unele amânări și scutiri ce privesc noua obligație a firmelor de a depune declarația privind beneficiarii lor reali. În acest context, este necesar să clarificăm punctual cine încă este obligat să depună declarația, la ce termene (nu doar anul acesta, ci și începând cu anul viitor) și în ce moduri. Citește articolul