De la începutul anului 2022, firmele și profesioniștii nu mai trebuie să anunțe la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) neconcordanțele găsite despre beneficiarii reali, ci numai la Registrul Comerțului, la Fisc și la Ministerul Justiției. Citește articolul
Furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt obligați să întocmească politici și mecanisme proprii pentru identificarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, atât în privința clienților, a activităților prestate, dar și a tipurilor de tranzacții, potrivit unui ordin oficializat astăzi de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Citește articolul
Anumite companii și anumiți profesioniști sunt obligați, conform Legii prevenirii spălării banilor (129/2019), să aplice măsuri în acest domeniu. Din acest motiv, autoritățile organizează periodic diferite sesiuni de instruire în funcție de specificul activității firmelor și profesioniștilor, al căror calendar din 2022 a fost publicat recent. Instruirile pot fi deosebit de utile în condițiile în care regulile ce țin de prevenirea spălării banilor sunt ajustate anual din 2019 încoace. Citește articolul
Firmele care trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului sunt obligate să depună la înmatriculare o declarație cu beneficiarii reali. Însă, conform unei prevederi noi, declarația nu mai este necesară dacă la înmatriculare se includ datele beneficiarilor reali direct în actul constitutiv. Citește articolul
Declarația anuală privind beneficiarii reali ai firmelor va trebui depusă, începând din 2022, de mai puține firme decât în prezent, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. Mai exact, numai firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălare a banilor vor mai depune declarația anuală. În același timp, au fost reajustate modalitățile prin care formularul poate ajunge la autorități. Citește articolul
De departe cea mai importantă schimbare apărută în anul curent este reintroducerea declarației anuale privind beneficiarii reali ai firmelor. Însă au mai fost și alte noutăți demne de reținut, cu privire la prevenirea spălării banilor. Citește articolul
Printre noutățile fiscale ale anului 2021 se numără și câteva chestiuni (europene și autohtone) legate de prevenirea evaziunii în afaceri. Deși avem și o modificare care pare mai degrabă în favoarea evazioniștilor, celelalte sunt trasate clar în direcția prevenirii faptelor de evaziune. Citește articolul
Agenții și dezvoltatorii imobiliari fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt considerați a fi, potrivit legii, entități raportoare în anumite cazuri și sunt obligați să raporteze unele tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul
Contabilii, consultanții fiscali, auditorii financiari și evaluatorii autorizați fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt, potrivit legii, entități raportoare și sunt obligați să raporteze anumite tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul
Un ghid cu sfaturi și indicii pe care firmele și profesioniștii le pot urma în activitatea lor curentă, pentru a identifica cu precizie riscurile de spălare a banilor, a fost pus la dispoziție de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul